【审判名称】：南京首起利用POS机套现案告破
【审判程序】：
【案件分类】：
【公 布 号】：
【裁判文书字号】：
【裁判文书类型】：
【裁判时间】：
【受理法院】： |
【案例全文】：
本报讯 记者丁国锋 通讯员许政 记者近日从江苏省公安厅获悉，由省公安厅挂牌督办的南京市首起利用POS机刷卡套现非法经营大案，在南京市公安局经侦支队会同白下区公安分局经办下成功告破。
据南京市公安局宣传处负责人介绍，该案涉案金额高达3亿元，已抓获犯罪嫌疑人13人，涉及两个犯罪团伙，4个从事POS机套现的窝点，缴获涉案POS机8台及大量的POS单、银行存取款凭条。
经查，陆某于2004年注册成立某科技公司，先后在多家网站和报刊上发布套现信息，安排王某某、李某、王某、邵某接听电话，为客户刷卡套现，收取1%至1.5%的手续费。每个月套现额300万元左右。
李某于2007年8月注册成立某商贸公司，从2009年三四月份开始做刷卡套现，按刷卡金额收取0.8%左右费用，至案发前一两个月每月刷卡套现1000万元左右，利润两万余元。
南京警方人士表示，目前，常用的套现手段有：通过使用信用卡为朋友的消费埋单、利用电子商务网站、刷卡购机票、在中国移动刷卡购买大额充值卡等实现免费套现，或者直接到一些不法商户和中介处，支付一定手续费后，利用其POS机进行套现。
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